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嫌疑人落网时, 卡内余额竟有4000多万元……

时间:2022-07-28 09:22 点击:135 次

日前,安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一个专门针对中老年群体,售卖虚假保健品的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉案资金2亿余元,资产2000余万元,扣押金条38公斤。

保健品实体店开在居民楼内

背后隐藏着“大公司”

今年5月中旬,民警李杰在淮南市田家庵区前锋村,发现了一个售卖保健品的实体店隐藏在居民楼里。

“这个店不是门面房,开在居民楼里卖给谁?”民警觉得蹊跷,暗中观察发现,该店的保健品包装盒上并没有保健食品标志,当即判断这家店有问题。

经过进一步侦查,民警确定这家实体店主要通过网络售卖各种保健食品。“他们只发展50岁以上中老年人作为客户。在线上卖产品,线下又有实体店,这让很多中老年人相信他们是正规公司。”

随着侦查深入,民警发现这家实体店背后隐藏着一个“大公司”,该公司注册地在山东潍坊,核心成员分布在北京、山东潍坊两地,全国实体店600余家,客户多达26万余人。

掌握大量证据后,警方确定,这是一个专门诈骗中老年人钱财的犯罪团伙。淮南市公安局统一协调,对该公司的淮南代理商和山东潍坊的诈骗团伙总部开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人26名,扣押作案电脑、手机、各类培训笔记、工作日志、记单账本。

△诈骗团伙总部

成本10元的糖果变身保健品

骗子一年赚近亿元

据该团伙主要犯罪嫌疑人尹某某、张某某交代,2020年底,两人在一个食品展销会上认识,因看到保健品的利润可观,便于2021年合伙注册了一家公司,网络销售各种“保健品”。实际上,这些保健产品是食品加工厂生产的糖果,成本只有10元左右。

短短的一年多时间,两人都赚了近亿元。民警检查尹某某妻子手机时发现,手机银行上的余额有2000多万元,另外还在其家中发现38公斤金条。

△警方查扣的金条

而在张某某的手机中,民警发现手机银行上的余额有4000余万元。

目前,警方已对涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

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